Küresel kripto para ekosisteminin önemli oyuncularından biri olan Binance, İran’a uygulanan uluslararası yaptırımların aşılması ve İran Devrim Muhafızları’na finans sağlanmasıyla ilgili iddialarla yeniden gündeme geldi. Çeşitli uluslararası uyumluluk raporları, blockchain analizleri ve gizli belgeler, İranlı iş adamı Babek Zencani liderliğindeki geniş bir kripto para ağının Binance platformu üzerinden yüz milyonlarca dolarlık işlemler gerçekleştirdiğini ortaya koydu. Wall Street Journal’da yer alan haberlere göre, bu iddialar sadece yasa dışı finans hareketleriyle sınırlı kalmıyor; aynı zamanda İran’ın askeri yapılanmasının, özellikle İran İslam Devrim Muhafızları’nın, dijital varlıklar aracılığıyla nasıl finansman sağladığına dair önemli bir örnek teşkil ediyor.
Peki, bu ağ üzerinden tam olarak neler yapıldı? İşte detaylar…
BABEK ZENCANI KİMDİR?
Babek Zencani, geçmişte koyun derisi ticareti yaparak bir zamanlar İran’ın en zengin iş insanlarından biri olmayı başarmıştır. 2013 yılında ABD tarafından yaptırıma tabi tutulan Zencani, İran hükümetinin milyarlarca dolarlık fonunu Malezya merkezli bankalar aracılığıyla aklamakla suçlanmıştır. Lüks yaşam tarzı ve pahalı aksesuarlarıyla sıkça sosyal medyada yer alan Zencani, Ocak ayında tekrar ABD yaptırım listesine alınmıştır.
850 MİLYON DOLARLIK ŞÜPHELİ İŞLEM
Binance’ın iç denetim raporlarına göre, Babek Zencani’ye ait ana işlem hesabı sadece iki yıl içinde yaklaşık 850 milyon dolarlık işlem gerçekleştirmiştir. Bu işlemlerin büyük bir kısmının tek bir ana hesap üzerinden yapıldığı belirtiliyor. Ayrıca, Zencani’nin yakınları ve şirket yöneticileri adına açılan ek hesapların da aynı cihazlar kullanılarak yönetildiği tespit edilmiştir. Binance araştırmacıları, bu hesapların organize bir yaptırım delinme ağına ait olduğu sonucuna ulaştı. Raporlarda, İran’a yönelik ABD yaptırımlarının aşılması ve terör finansmanı riskinin yüksek olduğu vurgulanmaktadır. Bazı şirket denetçileri, bu hesapların kapatılması ve durumun resmi makamlara bildirilmesi yönünde tavsiyelerde bulunsa da, ana hesabın en az 15 ay boyunca aktif kaldığı ve Ocak ayı itibarıyla hâlâ açık olduğu öne sürülmüştür. Uzmanlara göre, 850 milyon dolarlık toplam hacim, giriş-çıkış işlemleriyle birlikte değerlendirildiğinde yaklaşık 425 milyon dolarlık gerçek para transferine denk gelebilir.
İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI’NA AİT FİNANSAL AKIŞ
Uluslararası güvenlik güçleri ve terör finansmanı uzmanları, Binance üzerinden geçen bu fonların büyük bir kısmının İran Devrim Muhafızları’na bağlantılı ağlara aktarıldığını belirtiyor. İran Devrim Muhafızları, hem içindeki askeri ve siyasi güçle hem de Orta Doğu’daki vekil örgütlere sağladığı destekle tanınmaktadır. Yetkililere göre, Binance üzerinden gerçekleşen para akışı, büyük ölçüde İran petrolünün Çin’e satışı sonrası elde edilen gelirlerin dijital varlıklara dönüştürülmesiyle oluşmaktadır. Bu ticaretin, yaptırımlara rağmen İran rejimi için kritik bir gelir kaynağı olduğu ifade edilmektedir.
BINANCE’DAN YALANLAMA
Binance, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunmuştur. Şirket sözcüsü, Binance’in yaptırım uygulanan bireyler veya dijital cüzdanlarla işlem yapmadığını belirtmiştir.
